Operação do MP-BA e PF mira fraudes bancárias que causaram prejuízo de mais de R$ 500 mil - Em Itabuna e Entre Rios/BA

Foto:PF

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), e a Polícia Federal (PF) cumprem na manhã desta sexta-feira (6) dois mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão nos municípios de Itabuna e Entre Rios.

A ação integra a operação "Amêndoa Negra", que investiga fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso abriu 17 contas bancárias em agências localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo.

Para isso, foram utilizados documentos falsos com o objetivo de obter recursos por meio de empréstimos fraudulentos. O prejuízo estimado às instituições financeiras ultrapassa os R$ 500 mil.

As apurações contaram com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (Cefra), da Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal informou que, ao rastrear o destino dos valores depositados nas contas abertas de forma ilegal, foi possível identificar parte dos envolvidos no esquema.

Os mandados cumpridos nesta sexta foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador. O nome da operação, "Amêndoa Negra", faz referência à estrutura de ocultação utilizada pelo grupo.

Segundo as autoridades, a metáfora remete à forma como a organização criminosa atuava: utilizando camadas de dissimulação, contas de passagem e laranjas para esconder a origem e o destino dos valores ilícitos. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. BN